Novac je transakcijama prenesen sa računa pravnog lica na njihove lične račune bez pravnog osnova
Osumnjičeni su novac vraćali osnivaču pravnog lica putem gotovinskih uplata ili elektronski
Službenici Sektora za borbu protiv kriminala - Odseka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga, u okviru akcije "Bosfor", podneli su krivičnu prijavu protiv tri turska državljanina - A. D. (36), O. K. (42) i B. C. (23), zbog sumnje da su izvršili krivično delo pranje novca putem pomaganja.
Iz Uprave policije Crne Gore, saopšteno da je da su osumnjičeni, trojica turskih državljana, oštetili budžet i stavili u džep preko 90.000 evra.
"U postupku do podnošenja krivične prijave utvrđeno je da su A. D., O. K. i B. C., ovo krivično delo počinili na način što su, u nameri da prikriju poreklo novca za koji su znali da je stečen kriminalnom delatnošću, tokom februara, marta, aprila i maja 2025. godine, sa računa pravnog lica 'S.' d.o.o. kod jedne banke, bez adekvatne poslovne dokumentacije i pravno valjanog osnova, u manjim iznosima dobijali na svoje lične račune kod dve poslovne banke u Crnoj Gori novčana sredstva u ukupnom iznosu od 90.010 evra, a novac potom vraćali osnivaču i izvršnom direktoru pravnog lica 'S.' d.o.o., takođe turskom državljaninu S.S.Y. (50), u gotovini ili bezgotovinskim uplatama na njegov lični račun", saopšteno je iz Uprave policije.
Dodaje se da su policijski službenici nadležnom državnom tužilaštvu prethodno krivično procesuirali pravno lice "S.", kao i S.S.Y. za krivično delo utaja poreza i doprinosa u produženom trajanju, kao i za krivično delo pranje novca, kada je S.S.Y. i uhapšen.
(Vijesti)
