Osumnjičeni je u aprilu 2024. godine prevario inostrano privredno društvo iz Jordana u vezi ugovora vrednog 4.900.000 evra.
Dobio je avansnu uplatu od 403.710.000 dinara, lažno prikazao ispunjavanje ugovora i koristio falsifikovane dokumente.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su, po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, G. K. (47), vlasnika i odgovornog lica beogradske firme "Taneo group" d.o.o. On se sumnjiči da je izvršio krivična dela prevare u obavljanju privredne delatnosti, falsifikovanja službene isprave i pranja novca.
Kako se sumnja, G. K. je u aprilu 2024. godine prilikom zaključivanja ugovora sa privrednim društvom iz Jordana lažno prikazao da će u roku od dva meseca isporučiti ugovorenu robu.
Vrednost ugovora iznosila je čak 4,9 miliona evra, iako je, kako se sumnja, znao da robu neće isporučiti. Jordanska kompanija je njegovoj firmi na ime avansa uplatila 403.710.000 dinara.
Nakon toga je, kako se sumnja, G. K. svojim potpisom i pečatom firme overio račun neistinite sadržine i dostavio ga knjigovođi, čime je lažno prikazao da je ugovorena obaveza ispunjena.
Na taj način je, kako se sumnja, svom privrednom društvu pribavio protivpravnu imovinsku korist od 403.710.000 dinara, dok je za isti iznos oštetio jordansku kompaniju.
Novac prebacivao povezanim firmama, plaćao dugove i lične potrebe
Istraga sumnja da G. K. novac od avansa nije koristio za realizaciju ugovora, već ga je prebacivao na račune drugih pravnih lica povezanih sa njegovom firmom.
Preostali novac koristio je, kako se sumnja, za plaćanje dugovanja, lične potrebe i redovne poslovne aktivnosti.
Pronađeni vredni satovi, luksuzni automobili
Tokom pretresa osumnjičenog i prostorija u kojima živi policija je pronašla i privremeno oduzela 51.790 evra u gotovini, kao i luksuzne ručne satove.
Među zaplenjenim predmetima su:
- tri sata marke „Audemars Piguet“,
- tri sata „Rolex“,
- jedan sat „Patek Philippe“,
- „Bentley Continental“,
- „Audi A8“,
- „Mercedes S“ klase,
- „Mercedes G“ klase.
G. K. je određeno zadržavanje do 48 sati. Nakon toga će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
